苏州市建筑科学研究院集团股份合资2022第一季度报告

>日本公司主任：吴小翔 部门法律有事务工作主任：任凭 法律有事务独立机构主任：任凭

2022年起首次执行新法律有事务准则调整首次执行当年年初结算特别情况下

□一般而言 √不一般而言

有鉴于此发函

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资理有事时会

2022年4年初30日

证券交易代码：603183 证券交易原称：建研院 发函代号：2022-022

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资

第三届理有事时会第十二次代表大时会议案发函

本日本公司理有事时会及全体理有事情况下本发函内容可不实际上任何误导性可考、误导性辩解或者实质性请注意，并对其内容可的现实性、确切性和连续性顾及个别及骤然责任。

一、理有事时会代表大时会参与代表大时会情况下

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资（请注意原称“日本公司”）第三届理有事时会第十二次代表大时会于2022年4年初29日在日本公司北端一楼代表大时会室以现场加通讯的形式参与代表大时会。本次代表大时会应参与理有事9人，实际参与理有事9人。理有事长吴小翔已故主持了本次代表大时会，日本公司监有事和高级管理政府机构列席了代表大时会。本次代表大时会的召集和参与代表大时会符合《中的国国务院日本公司法》等法律、行政规定、规范性文件和《日本公司章程》的有关规定，所逐步形成的议案非法行为有效。

二、理有事时会代表大时会审定情况下

1、审定通过了《2022年第都于通报》

详见日本公司谈及于苏州证券交易交易所网上（www.sse.com.cn）的都于通报。

本项议程表决结果：9支持票首肯，0支持票反对，0支持票赞成。

有鉴于此发函。

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资

董 有事 时会

2022年4年初30日

证券交易代码：603183 证券交易原称：建研院 发函代号：2022-023

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资

第三届理有事时会第十二次代表大时会议案发函

本日本公司理有事时会及全体监有事情况下本发函内容可不实际上任何误导性可考、误导性辩解或者实质性请注意，并对其内容可的现实性、确切性和连续性顾及个别及骤然责任。

一、理有事时会代表大时会参与代表大时会情况下

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资（请注意原称“日本公司”）第三届理有事时会第十二次代表大时会于2022年4年初29日在日本公司北端一楼代表大时会室参与代表大时会。应参与本次代表大时会的监有事3人，实际参与3人,理有事时会总干事陈健已故主持了本次代表大时会。本次代表大时会的召集和参与代表大时会符合《中的国国务院日本公司法》等法律、行政规定、规范性文件和日本公司章程的有关规定，所逐步形成的议案非法行为有效。

二、理有事时会代表大时会审定情况下

1、审定通过了《2022年第都于通报》

详见日本公司谈及于苏州证券交易交易所网上（www.sse.com.cn）的都于通报。

表决结果：首肯3支持票，反对0支持票，赞成0支持票。

有鉴于此发函。

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资

监 有事 时会

2022年4年初30日

证券交易代码：603183 证券交易原称：建研院 发函代号：2022-024

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资

2021年等奖项股份党代表大代表大时会案发函

本日本公司理有事时会及全体理有事情况下本发函内容可不实际上任何误导性可考、误导性辩解或者实质性请注意，并对其内容可的现实性、确切性和连续性顾及个别及骤然责任。

极其重要内容可查看：

● 本次代表大时会是不是有而会议案程：无

一、 代表大时会参与代表大时会和参与情况下

(一) 股份党代表大时会参与代表大时会的短时间：2022年4年初29日

(二) 股份党代表大时会参与代表大时会的地点：杭州市滨河路1979号建研院北端一楼代表大时会室

(三) 参与代表大时会的普通股股份和丧失决策权的公司股票股份及其持有人控股公司情况下：

■

(四) 表决形式是不是符合《日本公司法》及《日本公司章程》的规定，党代表大时会主持情况下等。

本次党代表大时会由日本公司理有事时会召集，日本公司理有事长吴小翔已故主持，代表大时会以现场表决和互联网表决结合的形式表决，本次代表大时会的召集、参与代表大时会和表决形式符合《日本公司法》及《日本公司章程》的规定。

(五) 日本公司理有事、监有事和理有事时会秘书的参与情况下

1、 日本公司在任理有事9人，参与9人；

2、 日本公司在任监有事3人，参与3人；

3、 日本公司其他高级管理政府机构和理有事时会秘书列席代表大时会。

二、 议程审定情况下

(一) 非累积表议案程

1、 议程旧名：2021等奖项理有事时会工作通报

审定结果：通过

表决情况下：

■

2、 议程旧名：2021等奖项理有事时会工作通报

审定结果：通过

表决情况下：

■

3、 议程旧名：2021等奖项财务决算通报

审定结果：通过

表决情况下：

■

4、 议程旧名：2021等奖项利润分配预案

审定结果：通过

表决情况下：

■

5、 议程旧名：2021等奖项通报及摘要

审定结果：通过

表决情况下：

■

6、 议程旧名：关于聘任日本公司2022等奖项审计师独立机构的议程

审定结果：通过

表决情况下：

■

7、 议程旧名：理有事、监有事2021等奖项薪酬拟议

审定结果：通过

表决情况下：

■

(二) 现金分红此段表决情况下

■

(三) 涉及实质性有事项，5%请注意股份的表决情况下

■

(四) 关于议程表决的有关情况下明确指出

1、本次审定的议程中的对中的小股票同步进行单独计支持票的议程为：议程4、6、7；

2、本次代表大时会所有议程全部是普通议程，须经参与股份股份数二分之一以上表决通过；

3、本次股份党代表大时会不涉及相似性股份回避表决。

三、 法律顾问亲眼情况下

1、 本次股份党代表大时会亲眼的法律顾问ARTSVISION：江苏省九典法律顾问ARTSVISION

法律顾问：计慧萍、华文菁

2、 法律顾问亲眼结论意见：

综上所述，本所法律顾问认为，日本公司本次股份党代表大时会代表大时会的召集和参与代表大时会程序、召集人年满、参与本次股份党代表大时会政府机构年满、表决程序及表决结果均符合《日本公司法》、《证券交易法》、《上市日本公司股份党代表大时会规则》等特别法律、规定、规范性文件及《日本公司章程》规定。

四、 备查文件目录

1、 经与时会理有事和记录人送交确认并莲花池理有事时会印章的股份党代表大代表大时会案；

2、 经亲眼的法律顾问ARTSVISION秘书长送交并莲花池盖章的法律意见书；

杭州市宗教建筑社时会科学研究中心集团控股公司合资

2022年4年初30日

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