江西景峰医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本该公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，未虚假记述、误导性假定或者重大遗漏。

特别高亮：

1、本次股份会未经常出现提议议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股份会未涉及更动以往股份会决议。

一、内阁会议闭幕和列席上述情况

1、闭幕小时：

录像内阁会议闭幕小时：2022年6年底24日14:50时；

在线投票者小时:通过深圳证券交易所交易系统完成在线投票者的小时为2022年6年底24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过因特网投票者系统投票者的小时为2022年6年底24日9:15-15:00。

2、闭幕地点：贵州贵阳市乌当区颇高新路158号贵州景峰注射剂有限该公司休息室

3、闭幕形式：录像投票者和在线投票者结合体的形式

4、主任委员：该公司董事会

5、主一向人：总裁叶湘武先生

6、内阁会议的闭幕具备《该规章》等有关立法者、地方政府规范、部门规章和《该公司章程》的订明。

7、内阁会议的股份列席上述情况：

股份列席的整体而言上述情况：

通过录像和在线投票者的股份30人，代表人大股份129,487,187股，占有上市该公司总大股份的14.7182％。

其中：通过录像投票者的股份3人，代表人大股份125,068,334股，占有上市该公司总大股份的14.2160％。

通过在线投票者的股份27人，代表人大股份4,418,853股，占有上市该公司总大股份的0.5023％。

中小股份列席的整体而言上述情况：

通过录像和在线投票者的中小股份28人，代表人大股份15,502,222股，占有上市该公司总大股份的1.7621％。

其中：通过录像投票者的中小股份1人，代表人大股份11,083,369股，占有上市该公司总大股份的1.2598％。

通过在线投票者的中小股份27人，代表人大股份4,418,853股，占有上市该公司总大股份的0.5023％。

8、该公司全体董事、监事列席了本次内阁会议，该公司颇企业主企业主参会了本次内阁会议；西城区开方作证经纪公司授意作证列席了本次股份会完成亲眼。

二、提案审议和动议上述情况

1、《关于该公司对内担保的议案》。

总动议上述情况：

首肯125,978,687股，占有列席所有股份所一向大股份的97.2905％；

谴责3,508,500股，占有列席所有股份所一向大股份的2.7095％；

作废0股。

中小股份总动议上述情况：

首肯11,993,722股，占有列席的中小股份所一向大股份的77.3678％；

谴责3,508,500股，占有列席的中小股份所一向大股份的22.6322％；

作废0股。

动议结果：通过。

三、作证据悉的立法者异议

该公司聘请西城区开方作证经纪公司对本次股份会完成亲眼。西城区开方作证经纪公司授意徐莹作证、湖北人华以作证录像亲眼股份会并据悉了经该所组长郑小辉确认的《西城区开方作证经纪公司关于岳阳景峰医药大股份有限该公司2022年第二次临时股份会的立法者异议》。该所作证认为：该公司本次股份会的商量、闭幕服务器端具备立法者、地方政府规范、《股份会规则》及《该公司章程》的有关订明；列席本次股份会录像内阁会议的人员证照及主任委员证照政府所直接；本次股份会的动议服务器端和动议结果政府所直接。

四、备查文件

1、经列席董事签字确认的股份会决议；

2、《西城区开方作证经纪公司关于岳阳景峰医药大股份有限该公司2022年第二次临时股份会的立法者异议》。

特此公告

岳阳景峰医药大股份有限该公司董事会

2022年6年底25日

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