恒生电子股份有限公司 2021年年度上市公司大会决议公告

本一些公司理事会会及全体理事会确保本新闻稿细节不存在任何虚假记载、技术性假定或者重大遗漏，并对其细节的真实性、精确度和完整性负有个别及连带责任。

重要细节提示：

● 本次内阁会议是否是有否决议程：无

一、内阁会议开会讨论和出席内阁会议因素

(一)大本一些公司开会讨论的时间：2022年6年底24日

(二)大本一些公司开会讨论的地点：宁波市滨江区湖州大道3588号何善衡大厦内阁会议室

(三)出席内阁会议内阁会议的基本上股大股东和以后参众两院权的优先股大股东及其持有股份因素：

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(四)参众两院作法是否是完全符合《一些公司法》及一些公司《草案》的规范，年会主持因素等。

本次内阁会议由一些公司理事会会商议，采取现场和网络服务投票结合体的作法开会讨论，理事会长刘曙峰老友主持了本次内阁会议。现场内阁会议采取记名投票参众两院的作法。本次内阁会议的商议、开会讨论及参众两院作法均完全符合《中华人民共和国一些公司法》及一些公司《草案》的有关规范。

(五)一些公司理事会、常务理事和理事会会副官的出席内阁会议因素

1、一些公司在任理事会11人，出席内阁会议5人，理事会韩歆毅、每每、朱超、余滨因兼职因素得以出席内阁会议；独立理事会刘霄仑、丁玮因兼职同在大都及疫情因素得以出席内阁会议；

2、一些公司在任常务理事3人，出席内阁会议2人，常务理事陈志杰因兼职因素得以出席内阁会议；

3、理事会会副官屠海雁出席内阁会议内阁会议；一些公司高管官晓岚、韩大风，财务负责人姚曼英列席内阁会议。

二、议程审核因素

(一)非累积投票议程

1、议程名字：《一些公司2021亚太区简报下卷及简短》

审核结果：通过

参众两院因素：

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2、议程名字：《一些公司2021亚太区理事会会兼职简报》

审核结果：通过

参众两院因素：

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3、议程名字：《一些公司2021亚太区常务理事会兼职简报》

审核结果：通过

参众两院因素：

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4、议程名字：《一些公司2021亚太区财务决算简报》

审核结果：通过

参众两院因素：

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5、议程名字：《一些公司2021亚太区内外控制自我评价简报》

审核结果：通过

参众两院因素：

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6、议程名字：《一些公司2021亚太区利润分配新一轮》

审核结果：通过

参众两院因素：

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7、议程名字：《关于一些公司申请2022亚太区示范授信额度的议程》

审核结果：通过

参众两院因素：

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8、议程名字：《关于复职天健会计师研音（特殊基本上合伙）及其金钱的议程》

审核结果：通过

参众两院因素：

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(二)涉及重大应，5%以下大股东的参众两院因素

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(三)关于议程参众两院的有关因素说明了

议程 6 为本次大本一些公司的特别决议议程，已经获得出席内阁会议大本一些公司的大股东所持适当参众两院权的三分之二以上通过。

三、律师事务所鲜为人知因素

1、本次大本一些公司鲜为人知的律师事务所研音：北京观韬中茂（杭州）律师事务所研音

律师事务所：甘善人律师事务所、珍佳佳律师事务所

2、律师事务所鲜为人知结论建议：

一些公司本次大本一些公司的商议和开会讨论程序中、出席内阁会议内阁会议人员和商议人的申请人、参众两院程序中和参众两院结果等相关事宜均完全符合法性律、普通法法规和一些公司《草案》的规范，本次大本一些公司决议合法性适当。

四、备查文件目录

1、经一致同意理事会和就有人表示同意证实并加盖理事会会印玺的大本一些公司决议；

2、经鲜为人知的律师事务所研音主任表示同意并加盖公章的普通法训令；

3、上海证券交易所允许的其他文件。

何善衡电子股份有限一些公司

2022年6年底25日

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