遵义燃气集团股份有限公司 关于“贵燃转债”开始转股的公告

（一）初始转股单价和最一新转股单价

“贵燃转债”的初始转股单价为10.17元/股，最一新转股单价为7.18元/股。

1、2022年4月底22日、5月底13日，美国公司第二届管理委员会第二十四次小组会议、2021年铜奖管理委员会，审议通过了《关于侧边校正“贵燃转债”转股单价的国会》，同时管理委员会认可管理委员会根据《募得写明》中会无关法案核发本次侧边校正可转换美国公司信贷转股单价无关事宜。“贵燃转债”转股单价自2022年5月底16日起由累计10.17元/股侧边校正为累计7.22元/股。具体以下内容简述美国公司于2022年5月底14日在上海证券交易系统所网站曝光的《云南液化集团的股份有限美国公司关于侧边校正“贵燃转债”转股单价的核定》（核定编号：2022-039）。

2、2022年5月底30日，美国公司完成2021年铜奖保障分授意，根据美国公司《募得写明》中会面世法案以及我国证监会关于可转换美国公司信贷面世的有关按规定，“贵燃转债”在面世以后，若美国公司暴发分送证券第三人、转增股东、上半年一新股（不还包括因面世本次可转换美国公司信贷转股而增加的股东）、股票以及授意发额度第三人等可能，并不需要相其所转股单价。“贵燃转债”转股单价自2022年5月底30日起由累计7.22元/股相其所为累计7.18元/股。具体以下内容简述美国公司于2022年5月底24日在上海证券交易系统所网站曝光的《云南液化集团的股份有限美国公司关于2021铜奖保障分授意相其所可转债转股单价的核定》（核定编号：2022-046）。

（二）转股单价的相其所方法及算出表达式

“贵燃转债”面世以后，若美国公司暴发分送证券第三人、转增股东、上半年一新股（不还包括因本次面世的可转换美国公司信贷转股而增加的股东）、股票以及授意发额度第三人等可能，将按都可表达式顺利进行转股单价的相其所（保持一致小数点后两位，小数点后第三位自动向年前进一位）：

分送证券第三人或转增股东：P1＝P0/（1+n）；

上半年一新股或股票：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时顺利进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

分送额度第三人：P1＝P0-D；

上述三项同时顺利进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中会：P1为相其所后转恒指，P0为相其所年前转恒指，n为送股或转增股东数万人，A为上半年一新恒指或配恒指，k为上半年一新股或股票数万人，D为每股分送额度第三人。

当美国公司浮现上述的股份和/或大股东保障转变可能时，将依次顺利进行转股单价相其所，并在我国证监会原则上的该美国公司美国公司讯息曝光媒体上登出核定，并于核定中会载明转股单价相其所日、相其所适时及暂停转股过后（如需）。当转股单价相其所日为本次面世的可转换美国公司信贷拥有人人转股获准日或以后，转换的股份申请求人日之年前，则该拥有人人的转股获准按本美国公司相其所后的转股单价执行者。

当美国公司可能暴发的股份作价、分拆、并合或任何其他可能使本美国公司的股份类别、数目和/或大股东保障暴发转变从而可能影响本次面世的可转换美国公司信贷拥有人人的第三人利益或转股衍生保障时，美国公司将视具体可能按照不合理、公正、轻率的原则以及充份人身安全本次面世的可转换美国公司信贷拥有人人保障的原则相其所转股单价。有关转股单价相其所以下内容及操作适时将依据当时国家有关法律法令及证券监管部门的无关按规定来制订。

（三）转股单价侧边校正法案

1、校正职权和校正幅度

在本次面世的可转换美国公司信贷存续过后，当美国投资人在至多连续二十个交易系统日中会至少有十个交易系统日的收盘价大于当期转股单价的85%时，美国公司管理委员会准许提议转股单价侧边校正建议并提交美国公司管理委员会审议表决。

上述建议须经出席小组会议的大股东所持一致同意的三分之二以上通过方可实行。管理委员会顺利进行表决时，拥有人美国公司本次面世的可转换美国公司信贷的大股东其所当回避。校正后的转股单价其所不大于该次管理委员会召开日内二十个交易系统日美国投资人交易系统均价和年前一交易系统日美国投资人的交易系统均价相互间的低者；同时，校正后的转股单价不得大于早先一期经审计的每股净资产值和证券面值。

若在年前述二十个交易系统日内暴发过转股单价相其所的可能，则在转股单价相其所日内的交易系统日按相其所年前的转股单价和收盘单价算出，在转股单价相其所日及以后的交易系统日按相其所后的转股单价和收盘单价算出。

2、校正算出机系统

如美国公司决定侧边校正转股单价，美国公司将在我国证监会原则上的该美国公司美国公司讯息曝光媒体上登出无关核定，核定校正幅度、股东申请求人日及暂停转股过后（如需）等。从股东申请求人日后的第一个交易系统日（即转股单价校正日）开始回复转股获准并执行者校正后的转股单价。

若转股单价校正日为转股获准日或以后，转换的股份申请求人日之年前，该类转股获准其所按校正后的转股单价执行者。

五、其他

融资如需了解“贵燃转债”的概要面世法案，请求查到美国公司于2021年12月底23日在上海证券交易系统所网站上曝光的《云南液化集团的股份有限美国公司面世证券可转换美国公司信贷募得写明》全文及摘要。

建立联系部门：管理委员会办公室

建立联系电话：0851-86771204

建立联系传真：0851-86771204

建立联系邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

特此核定。

云南液化集团的股份有限美国公司

管理委员会

2022年6月底24日