湖南宏柏新材料股份有限公司 关于2022年员工持股计划完成 非交易过户的公告

一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的100%；抵制0份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的0%；弃权票0份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的0%。

（二）审定并通过《关于选举2022年员工亦然股开发计划政府的机构理事会副主任的国会》

选举参与本次亦然股开发计划的证明文件美国公司纪金树先生、胡成发先生、张捷先生为美国公司2022年亦然股开发计划政府的机构理事会副主任，政府的机构理事会副主任任期与2022年员工亦然股开发计划承继期间一致。提议由上述人员闭幕政府的机构理事会全会，选举政府的机构理事会主任。

会期结果：提议2,319.90万份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的100%；抵制0份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的0%；弃权票0份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的0%。

（三）审定并通过《关于特许美国公司2022年员工亦然股开发计划政府的机构理事会查验与本次员工亦然股开发计划涉及事务的国会》

为了确保美国公司2022年员工亦然股开发计划的顺利施行，此前为特许政府的机构理事会查验员工亦然股开发计划的涉及事务，包括但不限于所列规章：

1、负责推举证明文件全会，执行证明文件全会的提案；

2、亦然全体证明文件监督员工亦然股开发计划的日常政府的机构，包括但不限于：

（1）查验员工亦然股开发计划亦然股数的初始备案、变更备案等事务；

（2）锁死期届满后低价投资者进行变此前为；

（3）根据证明文件亦然全会的决定查验亦然股开发计划支出和此前为金负债的平均分配；

（4）查验证明文件亦然股转给的变更备案事务。

3、查验员工亦然股开发计划市场占有率作价事务；

4、亦然全体证明文件行使亦然股权利；

5、亦然全体证明文件缔结涉及文件；

6、决策员工亦然股开发计划承继期内除上述规章外的特殊性规章；

7、证明文件全会特许的其它职权；

8、亦然股开发计划修正案及涉及法律法规必定会的其他应由政府的机构理事会承担的职权。

本特许自美国公司2022年员工亦然股开发计划第一次证明文件全会批准年内至美国公司2022年员工亦然股开发计划重新启动之日内适当。

会期结果：提议2,319.90万份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的100%；抵制0份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的0%；弃权票0份，分之一会前证明文件全会的证明文件所亦然市场占有率数目的0%。

特此发函。

安徽宏柏科技亦然股有限美国公司管理副主任会

2022年6月初25日

金融的机构代码：605366 金融的机构又称：宏柏新材 发函号码：2022-063

安徽宏柏科技亦然股有限美国公司

关于相应2021上半年利润平均分配此前为金

分红总金额及负债公积转增控股权总金额的发函

本美国公司管理副主任会及全体董事确保本发函段落不共存任何欺诈记载、确实陈述或者关键写明，并对其段落的可信、可靠性和连续性承担个别及连带责任。

重要段落提示：

● 本次利润平均分配、公积金转增控股权以施行保障编配控股权备案日备案的总控股权为基数，具体情况应于将在保障编配施行发函中的指明。

● 本次相应原因：根据中的国金融的机构备案账面金融的机构美国公司上海分美国公司于2022年6月初13日出具的《金融的机构变更备案证明》，美国公司已确定2022年举例来说投资者鼓励开发计划首次颁予的亦然股备案岗位，新增亦然股3,660,000股，美国公司控股权数目由 332,000,000股减低至 335,660,000 股。

安徽宏柏科技亦然股有限美国公司（所列又称“美国公司”）分别于2022年4月初20日、2022年5月初27日闭幕第二届管理副主任会第十一次全会及2021年上半年亦然股大会，审定通过了《关于美国公司2021上半年利润平均分配及负债公积转增控股权建议的国会》。美国公司似以施行保障编配控股权备案日备案的总控股权为基数平均分配利润，似向全体亦然股每10股派发此前为金股利1.6元(含税)，每10股转增3股。在施行保障编配的控股权备案日此前美国公司总控股权再次发生变动的，似维亦然每股平均分配及转增比率恒定，相应相应平均分配及转增总金额，将一并发函具体情况相应状况。着眼于参见美国公司于2022年4月初22日在上海金融的机构买入所网站（）公开发表的《关于2021上半年利润平均分配及负债公积转增控股权建议的发函》（发函号码：2022-037）。

2022年6月初13日，美国公司2022年举例来说投资者鼓励开发计划首次颁予已确定亦然股备案岗位，本次举例来说投资者颁予备案总数为3,660,000股。美国公司控股权数目由 332,000,000股减低至 335,660,000 股。着眼于参见美国公司于2022年6月初15 日在上海金融的机构买入所网站(www.sse.com.cn)及涉及指明新闻界公开发表的《关于 2022年举例来说投资者鼓励开发计划首次颁予结果发函》(发函号码：2022-060)。

鉴于举例来说投资者开发计划首次颁予亦然股致使美国公司总控股权再次发生变动，根据美国公司《关于2021上半年利润平均分配及负债公积转增控股权建议的发函》，美国公司似维亦然每股平均分配及转增比率恒定，相应相应平均分配总金额和转增总金额，似以施行保障编配的控股权备案日总控股权为基数，向全体亦然股每10股派发此前为金红利1.6元(含税)，以负债公积向全体亦然股每10股转增3股。截至本发函公开发表之日，美国公司控股权数目为 335,660,000股，借以计数合计派发此前为金红利总金额相应为53,705,600.00元(含 税)，分之一2021上半年合并表格中的归属于上市美国公司亦然股业绩的32.04%。本次转增后，美国公司的总控股权为436,358,000股。

特此发函。

安徽宏柏科技亦然股有限美国公司管理副主任会

2022年6月初25日

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