广东红墙新材料股份有限公司第四届董事会第二十四次代表大会决议公告

仍须券交易code：002809 仍须券交易简写：楼群持股 暂定A：2022-066

广州楼群工程技术持股有限Corporation第四届管理工作委员会第二十四次代表大会提案暂定

本Corporation及全体总经理保仍须本暂定素材真为先、正确、清晰，没有虚假所述、误导性陈述或重大遗漏。

广州楼群工程技术持股有限Corporation（一般而言简写“Corporation”）第四届管理工作委员会第二十四次代表大会书面通知日前2022年6月初21日以垃圾邮件等方法送达全体总经理，本次代表大会于2022年6月初24日以工作人员结合收发方法闭幕会议。总经理范纬中老友、封华先生、高育慧老友和独立总经理李玉林老友、师海霞先生、王桂玲先生通过收发方法参加了本次代表大会。本次代表大会其所闭幕总经理9名，为先闭幕总经理9名。代表大会由总经理长刘连军老友主持，Corporation代表人、高阶管理工作人员列席代表大会。本次代表大会的商议、闭幕会议和会期程序中不符《商法》及《Corporation章程》的有关按规定，代表大会允许、有效地。经与会总经理认真草案，会期通过了如下议案：

一、代表大会以9票首肯，0票拥护，0票弃权草案通过了《关于更动仍须券交易外交事务代表的议案》。

为先为暂定。

广州楼群工程技术持股有限Corporation管理工作委员会

2022年6月初25日

仍须券交易code：002809 仍须券交易简写：楼群持股 暂定A：2022-067

广州楼群工程技术持股有限Corporation

关于更动仍须券交易外交事务代表的暂定

本Corporation及全体总经理保仍须本暂定素材真为先、正确、清晰，没有虚假所述、误导性陈述或重大遗漏。

广州楼群工程技术持股有限Corporation（一般而言简写“Corporation”）管理工作委员会于已对收到Corporation仍须券交易外交事务代表何嘉雄老友的书面辞职报告，何嘉雄老友因个人原因，申请辞任Corporation仍须券交易外交事务代表领导职务，辞职后不再历任Corporation任何领导职务。何嘉雄老友在历任Corporation仍须券交易外交事务代表期间恪尽职守、尽心尽责，Corporation管理工作委员会对何嘉雄老友任职期间对Corporation做出的作出贡献表示衷心感谢。

Corporation于2022年6月初24日闭幕会议第四届管理工作委员会第二十四次代表大会，草案通过了《关于更动仍须券交易外交事务代表的议案》，决定聘任王增成老友历任Corporation仍须券交易外交事务代表，协助管理工作委员会秘书长履行职责，王增成老友的任期自本次管理工作委员会草案通过之日起至本届管理工作委员会任期续期日止。 王增成老友已参加了东莞仍须券交易证交所举办的管理工作委员会秘书长培训班并获得了东莞仍须券交易证交所颁授的管理工作委员会秘书长参赛权仍须书，其任职参赛权不符《商法》、《东莞仍须券交易证交所上市Corporation垃圾邮件披露指引第7号一一管理工作委员会秘书长及仍须券交易外交事务代表管理工作》等法律、规章的按规定。

王增成老友简历详见参考资料，其联系方法如下：

电话：0752-6113907

电子邮箱：public@redwall.com.cn

联系地址:广州省惠州市石湾镇科技产业园，科技南一路广州楼群工程技术持股有限Corporation。

为先为暂定。

广州楼群工程技术持股有限Corporation

管理工作委员会

2022年6月初25日

参考资料

王增成老友，1985年生，华北地区国籍，学历，人文科学专业，获得华北地区政法大学人文科学主修，获得法律职业参赛权仍须书A仍须，获得深圳证券证交所管理工作委员会秘书长仍须。曾任东莞市卓宝元智有限商法务主管，东莞蓝盾控股有限商法务经理兼任总经理助理，2020年10月初至今，任商法务中心现职。

王增成老友拥有人Corporation股票3100股，与拥有人Corporation5%以上持股的股东、为先际控制人、 Corporation总经理、代表人、高阶管理工作人员不存在关联关系，不存在《东莞仍须券交易证交所股票上市规章》等按规定的不得历任Corporation仍须券交易外交事务代表的情形，未终其一生华北地区仍须监会及其他有关部门的罚和仍须券交易证交所的惩，不属于失信被执行人。