新筑股份：关于公司非职工代表常务理事辞职的公告

公司投资者字符串：002480 公司投资者简称：筑造持股 公告编号：2022-086

都江堰市筑造路桥链条持股有限的公司

关于的公司非职工代表常务董事辞退的公告

本的公司及常务董事会全体团员保证信息披露内容的真正、准确、完整，没有盗用记载、误导性陈述或重大略去。

都江堰市筑造路桥链条持股有限的公司（以下简称“的公司”）常务董事会于 2022 年 8 月 31 日收到的公司非职工代表常务董事金圣老友、傅若雪女士递交的书面辞退报告。金圣老友、傅若雪女士因临时工调整缘故申请离任的公司非职工代表常务董事职权。辞退后，金圣老友、傅若雪女士不再担任的公司任何职权。

金圣老友、傅若雪女士的辞退就会导致的公司常务董事会团员低于法定最低人数，也就会导致职工代表常务董事人数少于常务董事会团员的三分之一的情形。根据《深圳公司投资者交易所投资者港交所标准化》（2022 年修订）、《深圳公司投资者交易所港交所的公司自律监管指引第 1 号—DRAM港交所的公司标准化运作》和《的公司章程》等有关规定，其辞退报告自收到常务董事会业已生效。的公司将按照法定程序尽快收尾改选常务董事临时工。

的公司常务董事会对金圣老友、傅若雪女士任职期间为的公司所采取行动的贡献表示忠诚的来向。

特此公告。

1都江堰市筑造路桥链条持股有限的公司

常务董事会

2022 年 8 月 31 日

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